Объявление

24 марта  2022 года в 15-00 состоится годовое общее собрание акционеров ЗАО «МЗБН» по адресу: г. Минск, переулок К.Чорного, 5, здание Администрации Первомайского района г.Минска, первый этаж, актовый зал.

 

24 марта  2022 года в 15-00 состоится годовое общее собрание акционеров ЗАО «МЗБН» по адресу: г. Минск, переулок К.Чорного, 5, здание Администрации Первомайского района г.Минска, первый этаж, актовый зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет об итогах финансово-хозяйственной  деятельности Общества в 2021 году  и основных направлениях деятельности Общества в 2022 году.

       Докладчик – директор Общества Артюховский А.А.

       Содокладчик –  директор ООО «Оптимарк»  Кузмицкий В.В.

2. Отчет о работе наблюдательного совета Общества в 2021 году.

       Докладчик – председатель наблюдательного совета Клепицкий А.Е.

3. Отчет о работе ревизора Общества. Утверждение заключения ревизора Общества по результатам поверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2021 году.

     Докладчик – ревизор Рудак Т.Л.

4.  Утверждение годового отчета,  бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках  Общества за 2021 год. Утверждение порядка распределения чистой прибыли и выплаты  итоговых  дивидендов за 2021 год.

     Докладчик – главный бухгалтер Кузьмик Л.В.

5. Об утверждении плана распределения прибыли в 2022 году и I квартале 2023 года.

       Докладчик – главный бухгалтер Кузьмик Л.В.

6. О внесении дополнений и изменений в контракт с директором ЗАО «МЗБН»

        Докладчик - начальник ФЭС Рахманова И.Э.

 

7. Избрание  членов наблюдательного совета и ревизора.

 

8. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизора.

 

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу г.Минск, ул. Макаенка, 19 в рабочие дни с 21 по 23 марта 2022 года с 13.00 до 17.00 на заводе у секретаря наблюдательного совета Миронович С.С., и 24 марта 2022 года по месту проведения собрания с 14.00 до 14.50 у председателя регистрационной комиссии.

 Список акционеров для участия в собрании  составлен по состоянию на 14 февраля   2022 года.

Регистрация участников собрания – с 14-00 по 14-50 ч. по месту проведения собрания. Для регистрации необходимо иметь при себе следующие документы:

Акционеру Общества – паспорт;

Представителю акционера – паспорт и доверенность (для оформления доверенности работающим акционерам  необходимо обратиться в отдел кадров  предприятия, не работающим – в ЖЭС по месту жительства).