Объявление
21 марта 2024 года в 15-00 состоится годовое общее собрание акционеров ЗАО «МЗБН» по адресу: г. Минск, переулок К.Чорного, 5, здание Администрации Первомайского района г.Минска, первый этаж, актовый зал.
Повестка дня:
1. УВЕДОМЛЕНИЕ
21 марта 2024 года в 15-00 состоится годовое общее собрание акционеров ЗАО «МЗБН» по адресу: г. Минск, переулок К.Чорного, 5, здание Администрации Первомайского района г.Минска, первый этаж, актовый зал.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году и основных направлениях деятельности Общества в 2024 году.
Докладчик – директор Общества Артюховский А.А.
2. Отчет о работе Наблюдательного совета Общества в 2023 году.
Докладчик – председатель Наблюдательного совета Клепицкий А.Е.
3. Отчет о работе ревизора Общества. Утверждение заключения ревизора Общества по результатам поверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году.
Докладчик – ревизор Кудрявцева В.Д.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества за 2023 год. Утверждение порядка распределения чистой прибыли и выплаты итоговых дивидендов за 2023 год.
Докладчик – главный бухгалтер Кузьмик Л.В.
5. Об утверждении плана распределения прибыли в 2024 году и I квартале 2025 года.
Докладчик – главный бухгалтер Кузьмик Л.В.
6. Избрание членов Наблюдательного совета и ревизора.
7. О вознаграждении членов Наблюдательного совета и ревизора.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу г.Минск, ул. Макаенка, 19 в рабочие дни с 18 по 20 марта 2024 года с 13.00 до 17.00 на заводе у секретаря Наблюдательного совета Миронович С.С., и 21 марта 2024 года по месту проведения собрания с 14.00 до 14.50 у председателя регистрационной комиссии.
Список акционеров для участия в собрании составлен по состоянию на 15 февраля 2024 года.
Регистрация участников собрания – с 14-00 по 14-50 ч. по месту проведения собрания. Для регистрации необходимо иметь при себе следующие документы:
Акционеру Общества – паспорт;
Представителю акционера – паспорт и доверенность (для оформления доверенности работающим акционерам необходимо обратиться в отдел кадров предприятия, не работающим – в ЖЭС по месту жительства).