Объявление

26 марта 2020 года в 14-00 состоится годовое общее собрание акционеров ЗАО «МЗБН» по адресу: г. Минск, проспект Независимости,116, Национальная библиотека Беларуси, помещение Конференц-зала.

Повестка дня:

1. Оперативная информация

ЗАО «МЗБН» предоставляет информацию о выплате дивидендов по акциям:

 

1.Полное наименование:

 

Закрытое акционерное общество «Минский завод безалкогольных напитков».

 

2.Местонахождение:

220114, г. Минск, Республика Беларусь, ул.Макаенка,19

 

3.Дата принятия решения общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акции:

26.03.2020 г.

 

4.Дивиденды, начисленные на одну акцию:

1,20 рублей.

 

5.Срок и порядок выплаты дивидендов по акциям:

Не позднее 1 декабря 2020 года, путем зачисления сумм на расчетный счет или карт-счет.              

2. УВЕДОМЛЕНИЕ

1. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2019 году и основных направлениях деятельности Общества в 2020 году.

  Докладчик – директор Общества Артюховский А.А.

  Содокладчик – директор ООО «Оптимарк» Кузмицкий В.В.

2. Отчет о работе наблюдательного совета Общества в 2019 году.

  Докладчик – председатель наблюдательного совета Рахманова И.Э.

3. Отчет о работе ревизора Общества. Утверждение заключения ревизора Общества по результатам поверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2019 году.

  Докладчик – ревизор Рудак Т.Л.

4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 год. Утверждение порядка распределения прибыли и выплаты итоговых дивидендов за 2019 год.

  Докладчик – главный бухгалтер Кузмик Л.В.

5. Об утверждении плана распределения прибыли в 2020 году и I квартале 2021 года.

  Докладчик – начальник ФЭС Рахманова И.Э.

6. О согласовании норм естественной убыли (потерь, боя), потерь от недостачи и (или) порчи при хранении, транспортировке и (или) реализации товаров, запасов.

  Докладчик – главный технолог Васильцова О.С.

7. Внесение изменений в контракт директора Общества.

8. Избрание директора Общества.

9. Избрание членов наблюдательного совета и ревизора.

10. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизора.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу г.Минск, ул. Макаенка, 19 в рабочие дни с 20 по 25 марта 2020 года с 13.00 до 17.00 на заводе у секретаря наблюдательного совета Головатой Т.Н., и 26 марта 2020 года по месту проведения собрания с 13.00 до 13.50 у председателя регистрационной комиссии.

 Список акционеров для участия в собрании составлен по состоянию на 14 февраля 2020 года.

Регистрация участников собрания – с 13-00 по 13-50 ч. по месту проведения собрания. Для регистрации необходимо иметь при себе следующие документы:

Акционеру Общества – паспорт;

Представителю акционера – паспорт и доверенность (для оформления доверенности работающим акционерам необходимо обратиться в отдел кадров предприятия, не работающим – в ЖЭС по месту жительства или к нотариусу).

 Уважаемый акционер!

   Тридцатого декабря 2019 года Закрытому акционерному обществу «Минский завод безалкогольных напитков» исполнилось 25 лет. Двадцать шестого марта 2020 года состоится годовое общее собрание акционеров, которое в связи с юбилейной датой нашего общества продолжится праздничным концертом и фуршетом.

  Для решения вопросов, связанных с организацией фуршета, просим сообщить до 15 марта о Вашем намерении придти на собрание по телефонам:

в рабочее время с 9-30 до 17-00 – 354 86 32; 396 60 96; 373 98 24.

в любое время - 8(033) 601 52 15.

Наблюдательный совет ЗАО «МЗБН»

3. О проведении заседания

ОБЪЯВЛЕНИЕ

21 ноября 2019 года состоится расширенное заседание наблюдательного совета с участием акционеров общества.
Начало в 14.00 по адресу: ул. Макаёнка, 19.
О своем решении принять участие в заседании просим сообщить предварительно в срок до 19.11.2019 по телефону 396 60 96.

Повестка дня:

1. О проведении заседания

Наблюдательный совет ЗАО «МЗБН» инициирует проведение 21 ноября 2019 года расширенного заседания наблюдательного совета с участием акционеров общества с целью предварительного и более детального ознакомления с различными аспектами деятельности предприятия: техническое оснащение; технологические и производственные процессы; ситуация на рынке Республики Беларусь, маркетинговые активности, конкурентная среда, анализ рынка и будущие проекты;  экспорт продукции, его объемы, динамика, перспективы; предварительные результаты за 9 месяцев работы и ожидаемые итоги по 2019 году; кадровая политика и т.д.  

Вам будет представлена возможность услышать информацию непосредственно  от специалистов, курирующих  направление.

Начало в 14.00

О своем решении принять участие в заседании просим сообщить предварительно в срок до 19.11.2019 по телефону 396 60 96.

Наблюдательный совет ЗАО "МЗБН".