ВЫПИСКА
ИЗ ПРОТОКОЛА  22
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ЗАО «МЗБН».

08.02.2019.

Объявление

28 марта 2019 года в 15-00 состоится годовое общее собрание акционеров ЗАО «МЗБН» по адресу: г. Минск, ул. Макаенка, 19, актовый зал.

Повестка дня:

1. О созыве очередного общего собрания акционеров ЗАО «МЗБН».

СЛУШАЛИ: Председателя Наблюдательного Совета Общества Рахманову И.Э

РЕШИЛИ :
1.1 Созвать очередное Общее собрание акционеров   ЗАО «МЗБН» 28 марта 2019 года.
Форма проведения собрания – очная.
1.2 Установить следующий порядок подготовки и проведения очередного Общего собрания:
- место проведения собрания: г. Минск, ул. Макаенка, 12, актовый зал;
- время начала проведения собрания: 15 часов 00 минут;
- время регистрации участников собрания: в день проведения собрания с

14-00 до 14-50 по месту проведения собрания;

- время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам
повестки дня собрания: в рабочие дни с 22 по 27 марта 2019 года с 13.00 до
17.00 на заводе у секретаря наблюдательного совета Головатой Т.Н., и 28 марта 2019 года по месту проведения собрания с 14.00 до 14.50 у председателя регистрационной комиссии;

- перечень материалов по вопросам повестки дня, предоставляемых акционерам для ознакомления, при подготовке к проведению собрания:
- проекты решений собрания;
- годовой баланс Общества;
- заключение ревизионной комиссии;
- дату формирования реестра акционеров для подготовки списка лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании: 15.02.2019 года.

2. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2018 году и основных направлениях деятельности Общества в 2019 году.

Докладчик – директор Общества Артюховский А.А.
Содокладчик –  директор ООО «Оптимарк»  Буснюк В.Н.

3. Отчет о работе наблюдательного совета Общества в 2018 году.

Докладчик – председатель наблюдательного совета Рахманова И.Э.

4. Отчет о работе ревизионной комиссии. Утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам поверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2018 году.

Докладчик – председатель ревизионной комиссии Рудак Т.Л.

5. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год. Утверждение порядка распределения прибыли и выплаты итоговых дивидендов за 2018 год.

Докладчик – главный бухгалтер Кузьмик Л.В.

6. Об утверждении плана распределения прибыли в 2019 году и I квартале 2020 года.

Докладчик – начальник ФЭС Рахманова И.Э.

7. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

Докладчик – начальник юридической службы Бурш И.И.

8. Внесение изменений и дополнений в Положение о Наблюдательном совете.

Докладчик – начальник юридической службы Бурш И.И.

9. Избрание членов наблюдательного совета и ревизора.
10. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизора.